Binance разрешили работать в Индии

Автор: Новиков Никита

11:40 12-09-2022

Фото: © E. Vartanyan

WazirX, связанная с крупнейшей в мире биржей цифровой валюты Binance, заявила в понедельник, что ее банковские счета были разблокированы индийским агентством по борьбе с финансовыми преступлениями более чем через месяц.

В прошлом году Федеральное управление по обеспечению соблюдения законов (ED) начало расследование в отношении компании по подозрению в нарушении валютных правил и заморозило ее активы на сумму 646,70 млн рупий (8,16 млн долларов). WazirX заявила, что теперь может продолжать свои банковские операции в обычном режиме.

После тщательного внутреннего расследования WazirX заметила, что большинство пользователей, чья информация была запрошена ED, уже были идентифицированы WazirX как подозрительные и заблокированы в 2020–2021 годах,
говорится в сообщении компании в блоге.

WazirX заявила, что сотрудничала со следователями, предоставив все необходимые сведения, информацию и документы предполагаемых обвиняемых компаний, которые использовали ее платформу.

После объявления о приобретении WazirX в 2019 году генеральный директор Binance Чанпэн Чжао в прошлом месяце заявил, что сделка так и не была завершена. Позже Нишал Шетти, соучредитель WazirX, подтвердил, что WazirX была приобретена Binance.