Она позволит понять, имеют ли операции клиента признаки обналичивания или отмывания денег.
Сегодня, 1 июля, в Российской Федерации начала свою работу антиотмывочная платформа «Знай своего клиента», разработанная Центральным Банком РФ. Это сервис, подключение к которому должны обеспечить все отечественные кредитные организации. ЗСК позволит определить по системе светофора, причастен ли клиент к проведению сомнительных операций. Об этом пишет издание РБК.
Платформа ЗСК будет рассматриваться как «публичный светофор», посредством которого любой участник бизнеса сможет узнать, как его деятельность оценена Банком России и как оцениваются операции его контрагентов. Это важно для построения прозрачных и долгосрочных деловых отношений.Алексей Войлуков, вице-президент Ассоциации банков России.
Представитель главного денежно-кредитного регулятора в беседе с изданием РБК рассказал, что тестирование сервиса началось еще в декабре 2021 года. В Центральном Банке высоко оценили результаты пилотирования. Также представитель ЦБ добавил, что организации выразили готовность к сотрудничеству и взаимодействию.
