«Ведомости»: Центробанк ведет проверку аудитора лишенного лицензии QIWI Банка
Центробанк проводит проверку аудитора лишенного полтора месяца назад лицензии QIWI Банка, компании Kept, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.
Источники издания уточняют, что проверка со стороны департамента корпоративных отношений Центробанка направлена на выяснение, насколько Kept была осведомлена о рискованных операциях QIWI и как она реагировала на эти риски, учитывая что QIWI Банк неоднократно сталкивался с предписаниями и ограничениями от Банка России. До Kept аудит QIWI осуществляла международная аудиторская сеть KMPG, которая покинула Российский рынок в июне 2022 года.
Правопреемником KMPG стала компания Kept. Один из источников «Ведомостей» подчеркнул, что данная проверка является первым серьезным случаем, когда оценка аудитора связана с соблюдением антиотмывочного законодательства (115-ФЗ о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), в отличие от предыдущих проверок, которые фокусировались на соблюдении аудиторской компанией правил аудиторской деятельности.
Решение о лишении QIWI Банка лицензии было принято Центральным банком 21 февраля на основании систематического нарушения законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Среди прочего, банк обвинялся в осуществлении операций по переводу денег в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор, а также в нарушении других федеральных законов и нормативных актов регулятора.
