В ЦБ заявили, что ввод антиотмывочной платформы вынудил нарушителей нарастить число новых «однодневок»

Илья Ясинский, руководитель департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центрального Банка Российской Федерации, в разговоре с изданием РБК заявил о том, что начало работы антиотмывочной платформы «Знай своего клиента» привела к тому, что в стране активно начали регистрироваться юридические лица.

Первый шаг наших оппонентов — резко возросло количество вновь регистрируемых юрлиц. Каждый день регистрируется порядка 1 тыс. новых юрлиц, и, по нашим оценкам, это где-то на 15% больше, чем было до запуска платформы ЗСК.

Илья Ясинский, представитель ЦБ.

По его словам, основной рост числа регистрируемых фирм приходится на тех, кто проводит сомнительные операции. Ежедневно главный денежно-кредитный регулятор выявляет примерно 500 компаний, которые можно отнести в так называемую красную зону. Такая ситуация сложилась менее чем за год работы.