В России в начале 2021 года расширят список подконтрольных денежных операций

С 10 января 2021 года со вступлением в силу поправок к «антиотмывочному» закону № 115-ФЗ перечень подконтрольных денежных операций в России расширится. Данный закон подразумевает увеличение числа попадающих под контроль финансовой разведки операций с деньгами. Об этом в интервью агенству «Прайм» рассказал председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев.

«Таким образом власти страны сократят возможности для налоговых уклонистов обходить существующие нормы, уменьшить долю теневой экономики и повысить собираемость налогов, что актуально в условиях возросших госрасходов в ответ на удар пандемии COVID-19 на экономику»,

Михаил Дорофеев, председатель правления КПК «Обновление».

Дорофеев отметил, что вступающие в силу поправки не скажутся на добросовестных экономических агентах. При этом они будут выполнять свою задачу — осложнят жизнь организациям, использующим двойную бухгалтерию.

Одно из нововведений — контроль над операциями почтового перевода денег на сумму от 100 тыс. рублей. Также теперь подконтрольными становятся операции по возврату неиспользованных авансов за услуги мобильной связи в размере от 100 тыс. рублей. Серьезнее станут следить за ставками в азартных играх на сумму в 600 тысяч рублей и выше. Операции с наличными средствами на ту же сумму будут тщательно проверятся.

Под регулирование попадут иностранные трасты, фонды и партнерства. Нововведения направлены также и на сделки с недвижимостью на сумму свыше трех млн рублей. Это касается аренды жилья, коммерческого найма, ипотеки.

Как подчеркнул Дорофеев, Росфинмониторинг будет проверять, в основном, те случае, где велика вероятность нарушения законодательства. Автоматические проверки по каждому случаю осуществляться не будут.

Отмечается, что на сегодняшний день основной спрос на теневые финансовые услуги приходится на сферу торговли, строительство и сектор услуг.