Предотвращено хищение более полумиллиарда рублей в Агентстве страхования вкладов

Как сообщают СМИ, со ссылкой на Следственный комитет России, задержано семеро соучастников покушения на хищение 627 миллионов рублей у государственной корпорации «Агентство страхования вкладов». Ими оказались бывшие топ-менеджеры лишившегося лицензии Торгового городского банка.

Напомним, что лицензия у Торгового городского банка была отозвана 13 марта 2017 года. Незадолго до этого фигуранты дела получили контроль над кредитной организацией и открыли два допофиса в Москвеневзирая не взирая на запрет Банка России на привлечение денежных средств физлиц. Через дополнительные офисы они оформили свыше 500 новых вкладов на сумму 1,4 миллиона рублей каждый. Деньги же на счета не вносились, вклады оказались фиктивными, а самими «вкладчиками» выступали родственники и знакомые предполагаемых мошенников.

Все фигуранты дела заключены под стражу. Им предъявили обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере в составе организованной группы (ч. ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следственные действия, неправленые на дальнейший сбор доказательств противоправной деятельности продолжаются.