Вашингтон оштрафовал «дочку» «Deutsche Bank» за нарушение санкций против РФ

Согласно публикации издания РБК, американское Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов оштрафовало «Deutsche Bank» на 583 тысячи долларов за нарушение санкционного режима против Российской Федераций, который был введен после присоединения Крыма.

В сообщении ведомства говорится, что в 2015 году Минфин Соединенных Штатов внес «IPP Oil Products» в так называемый «черный список». Уже спустя неделю «дочка» «Deutsche Bank» осуществила платеж через США на сумму почти 30 млн долларов. Речь шла о закупке крупной партии мазута. В Управлении уверены, что банк знал о санкциях, однако не предпринял достаточных мер.

В этом же году немецкий банк обслужил платежи Краснодарского регионального инвестиционного банка, который попал под санкции за работу на Крымском полуострове. В свою очередь, «IPP Oil Products», базирующийся на Кипре, находится в «черном списке» так как связан с Геннадием Тимченко.

В американском Минфине постановили, что дочерняя компания «Deutsche Bank» обязана заплатить за первое нарушение порядка 157 тысяч долларов, а за второе 425 тысяч. Кредитная организация якобы не указала идентификатор контрагента, что позволило обойти фильтр, установленный для отслеживания международных переводов в американской валюте.